Leiva confesó: el dinero del narco pasó por Monex

La Operación Trazador abrió un nuevo frente. Pablo Leiva, el asesor del edil blanco Gonzalo Gómez condenado por lavado de activos en el marco del caso narco que sacudió al Partido Nacional, no operaba solo. Durante el allanamiento, confesó que trabajaba para "el Cambio Monex" y nombró a Andrés Zugarramurdi como su contacto directo en esa institución.

La revelación disparó una cadena de reacciones institucionales. La Fiscalía de Lavado de Activos abrió una investigación separada que va más allá de la causa original. El Banco Central, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también activó su propio proceso de investigación sobre Monex. Lo que empezó como el caso de un asesor político condenado se convirtió en una investigación que apunta al corazón del sistema financiero uruguayo.

El dinero que Leiva movía respondía a Nicolás Suma, conocido como "Nico", un uruguayo radicado en Paraguay que coordinaba el envío de cocaína al mercado local. Los 264 kilogramos de droga incautados en la operación marcan la escala de la organización. Leiva era el eslabón que conectaba esa plata con el sistema legal. Monex, según su propia confesión, era la puerta de entrada.

Audios inéditos revelados esta semana apuntan además a un nuevo posible involucrado y vuelven a mencionar el nombre de una casa de cambio importante, en una referencia que la investigación en curso podría terminar de confirmar. El caso no se cierra: se expande.

La pregunta que la Fiscalía y el Banco Central están intentando responder es la misma que debería incomodar a cualquier ciudadano: si el dinero del narcotráfico encontró la forma de circular por una de las casas de cambio del sistema financiero uruguayo, ¿cuánto tiempo lo hizo, en qué volumen, y quién lo sabía?

Leiva ya tiene su condena. Lo que viene ahora es averiguar quién más en el sistema financiero sabía de dónde venía ese dinero.